Neue Anti-Geldwäsche-Richtlinien veröffentlicht
Der wichtigste europäische Glücksspielverband European Gaming and Betting Association (EGBA) hat neue Anti-Geldwäsche-Richtlinien für Online-Glücksspielbetreiber veröffentlicht. Mit den neuen Regeln soll sichergestellt werden, dass alle Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung eingehalten werden.
In einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung betont die EGBA, dass die neuen europaweit geltenden Richtlinien von erfahrenen Branchenspezialisten überprüft worden seien. Man sei vor allem auf die neuesten technischen Methoden im Bereich der Finanzkriminalität und die aktuelle Gesetzeslage eingegangen.
Mit einer neuen EU-Behörde gegen Finanzkriminalität
Mit den neuen Standards will man Online-Glücksspielbetreiber dabei unterstützen, die verschiedenen gesetzlichen Vorschriften in der EU einzuhalten. Es geht hier insbesondere um die neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML) der EU. Zusätzlich soll eine neue EU-Behörde eingerichtet werden, die unter anderem die Überwachung der AML-Vorschriften in der Wirtschaft übernimmt.
Die EGBA sieht die neu veröffentlichten Richtlinien als Beleg für das Engagement des Verbandes bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität in Europa. Die Mitglieder der EGBA seien bereits vor Inkrafttreten der Regeln sehr aktiv im Kampf gegen Geldwäsche gewesen und hätten allein im Jahr 2021 fast 13.000 Verdachtsmeldungen an nationale Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.